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洗防法535指定之準備及進行 交易型態參考表


 

底稿表單-全聯會107.5月版


 

客戶法律遵循評估底稿-全聯會107.5月版


 

記帳及報稅代理人事務所風險政策-全聯會107.5月版


 

部版「風險評估表」(業者自評用)word格式

說明:本表目的主要為協助事務所達成相關要求,僅為建議表格,如以其他方式進行風險評估並無不可。


 

部版「風險評估表」(業者自評用) pdf格式

說明:本表目的主要為協助事務所達成相關要求,僅為建議表格,如以其他方式進行風險評估並無不可。


 

(財政部)轉法務部107.04.24法檢字第10704511950號函及附件


 

法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單乙份(張永源)


 

記帳及報稅代理人客戶法律遵循評估底稿(107.1版)


 

疑似洗錢交易申報表


 

疑似洗錢交易申報表-記帳士、記帳及報稅代理人填寫說明


 

財政部107年3月5日台財稅字第10704533293號令訂定「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項」,並自中華民國一百零七年三月七日生效。


 

財政部107年3月5日台財稅字第10704533290號令訂定發布「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」, 自發布生效之日起1年內為輔導期間。