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洗錢防制辦公室於107年10月2日舉辦「現地評鑑衝刺會議」會議實錄

 

洗錢防制辦公室107 年 10 月 2 日舉行「現地評鑑衝刺會議」,指定本會法規委員會蔡麗紅、王怡雯副主委為DNFBP(指定之非金融事業或人員)代表,分享準備評鑑之經驗,獲現場與會長官、貴賓肯定。 

DNFBP代表王怡雯及蔡麗紅記帳及報稅代理人分享準備評鑑之經驗 DNFBP代表王怡雯及蔡麗紅

為國家防制洗錢及打擊資恐,更新【記帳及報稅代理人】產業及風險等評估數據需要,設置問卷調查,俾利2018年第三輪相互評鑑會前,反映本業準確的產業資訊。


【記帳及報稅代理人】洗錢防制/打擊資恐調查問卷

 

請會員務必在10月8日(一)下午17:00 前,點選上項問卷並完成填寫、提交。

行政院洗錢防制辦公室

臺灣集中保管結算所製作「洗錢防制查詢系統宣導說明」影片,請踴躍下載利用。

非金融事業申請使用洗錢防制查詢系統宣導說明會


 

洗防法535指定之準備及進行 交易型態參考表


 

底稿表單-全聯會107.5月版


 

客戶法律遵循評估底稿-全聯會107.5月版


 

記帳及報稅代理人事務所風險政策-全聯會107.5月版


 

部版「風險評估表」(業者自評用)word格式

說明:本表目的主要為協助事務所達成相關要求,僅為建議表格,如以其他方式進行風險評估並無不可。


 

部版「風險評估表」(業者自評用) pdf格式

說明:本表目的主要為協助事務所達成相關要求,僅為建議表格,如以其他方式進行風險評估並無不可。


 

(財政部)轉法務部107.04.24法檢字第10704511950號函及附件


 

法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單乙份(張永源)


 

記帳及報稅代理人客戶法律遵循評估底稿(107.1版)


 

疑似洗錢交易申報表


 

疑似洗錢交易申報表-記帳士、記帳及報稅代理人填寫說明


 

財政部107年3月5日台財稅字第10704533293號令訂定「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項」,並自中華民國一百零七年三月七日生效。


 

財政部107年3月5日台財稅字第10704533290號令訂定發布「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」, 自發布生效之日起1年內為輔導期間。