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相關法令
連結至全國法規資料庫
洗錢防制法(113.07.31)
資恐防制法 (107.11.07)
記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法(114.03.12)
公會講義下載
防制洗錢與打擊資恐講義(114年6月版)
相關表格下載
此為建議參考表格，請視需求自行下載運用
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① 事務所應備書表之參考範本
1-1防制洗錢與打擊資恐風險評估報告
1-2洗錢防制內部控制及稽核政策 (內含教育訓練計劃)
1-3內部稽核或自我審查表(財政部提供之「自行檢核表」)
1-4客戶審查作業封面及客戶審查表(含工作底稿附件歸檔清單)
② 應備書表附件之參考範本
2-1客戶工商委任書
2-2遵循防制洗錢與打擊資恐聲明暨同意書(個人適用)
2-3法人實質受益人聲明書(法人適用)
2-4法人聲明書附表：「實質受益人」及「高階管理人員」名單(法人適用)
2-5個人資料蒐集、處理及利用之應告知事項暨同意書(工商適用)
2-6洗錢防制教育訓練紀錄暨簽到表
③ 輔助洗防作業相關資料(參考表)
3-1 536指定534準備即進行交易參考表
3-2高風險主要的五項行業及其業別明細(請視客戶業務之型態自行增訂)
3-3重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍認定標準 (113.12.03)
3-4疑似洗錢交易申報表
3-5疑似洗錢交易申報表-記帳士、記帳及報稅代理人填寫說明
集保專區
集保洗錢防制查詢系統→首次申請程序
洗錢防制查詢系統
公司負責人及主要股東資訊查詢平臺
相關連結
記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊
資恐防制法公告制裁名單 (連結至法務部調查局洗錢防制處)臺
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